六年级届运动会六年级届董事会姓次运动会 2011 年 3 月 25 日在宝鸡高新君悦国际酒店运动会室传唤,田丽伟行医,这次运动会的董事 掌管。运动会告发于 2011 年 3 月 14 日以电子邮件及电话制造方法告发入席董事。运动会 董事会宜有7名身体部位。,亲自列席6人,付托那个列席1人,0人缺少的,孤独董事白永秀 没能找到任务。,付托孤独董事胡东珊列席运动会并开票表决。公司掌管和初级管理人员 任务人员列席了运动会。。运动会契合公司条例的使担忧规则。。 

运动会关心并经过了以下事项: 

    1、称赞7票,0票支持,0票弃权,审察经过了由舆论决定主席的运动。, 田丽伟行医被选为公司董事长,刘志强行医不再在公司内的随便哪一个地位; 

田丽伟行医,1954年做的,本色棉布江苏的籍贯,对外贸易学会国际贸易 硕士研究生,曾任现在称Beijing文峪河高尔夫球运动俱乐部市场占有率有限公司代行政经理,靠在上面的海航空公司 市场占有率有限公司副主席。田丽伟行医未懂得本公司市场占有率,无找到公司条例。、 公司条例规则的情势,有无中国证券人的监督管理授予(证监会)和倚靠 纪律处分与证券市税的处分,田丽伟行医作为公司的董事长与公司线 等相关性法度、法度必须先具备的和需求;                                                               

    2、称赞7票,0票支持,0票弃权,阴谋的代价的装束审批 授予身体部位钞票,装束后战术授予、举起授予、审计授予、薪酬与估量 核授予的身体部位如次: 

战术授予身体部位:田丽伟(授予主席)、白永秀、皇冠体育app、周勇、李忠义; 

举起授予身体部位:白永秀(授予主席)、胡东山、薛席后、田力维、皇冠体育app; 

审计授予身体部位:胡东珊(授予主席)、薛席后、白永秀、皇冠体育app、周勇; 

    薪酬与估量核授予身体部位:薛席后(主任委员)、白永秀、胡东山、田力维、 皇冠体育app。 

    的初暂时合股运动会靠判定击败公报

    一、要紧线索 

闭会具有某个时代特征的不吹捧、推翻或更改提案

    二、运动会环境

1。传唤时期:2011年3月25日午前9:30

2。使分开:宝鸡新凯悦国际酒店运动会室

三.传唤方法:立即开票表决

4。会议集合的人群人:董事会 

5。主持节目:刘志强,董事会主席

6次运动会的传唤。运动会契合公司条例。、股票上市的公司合股大会尺 规则。 

    三、运动会列席环境 

列席运动会的合股和合股共有权7名代表。,代表市场占有率44,848,928 股,实用理由 份总额的 。刘志强行医,董事会主席,掌管运动会,这家公司的相关性合股未照顾合股 会,运动会议论并开票表决了一参军《告发》的法案。。 

    公司董事、监事、初级文书和证人掮客列席了运动会。。 

    四、对提案的关心和开票表决

1。关心和经过2的每日使担忧市条例草案,海南航空公司关系合股 市场占有率有限公司开票。2称赞,000,964 股,这次运动会占开票投票市场占有率总额的100。;反 0股,这次运动会占开票投票市场占有率总额的0。;弃权0股,这次运动会占开票投票市场占有率总额的0%。。(见2011年3月9日公报),公报编号2011-007)。 

2。关心和经过重新选择董事的运动; 

田丽伟被选为公司董事

44称赞,848,928 股,这次运动会的开票投票市场占有率总额的 100%;支持0股,占 这次运动会占开票股总额的0。;弃权0股,这次运动会的开票投票市场占有率总额 的 0%。田丽伟被选为公司董事。 

    ⑵由舆论决定皇冠体育app为公司董事 

44称赞,848,928 股,这次运动会的开票投票市场占有率总额的 100%;支持0股,占 这次运动会占开票股总额的0。;弃权0股,这次运动会的开票投票市场占有率总额 的 0%。皇冠体育app被选为公司董事。 

由舆论决定李中一为公司董事

44称赞,848,928 股,这次运动会的开票投票市场占有率总额的 100%;支持0股,占 这次运动会占开票股总额的0。;弃权0股,这次运动会的开票投票市场占有率总额 的 0%。李中一被选为公司的董事。。 

三.关心和对合股的置换的运动经过,先选李立张 公司六年级名合股代表的监事;44称赞,848,928 股,这次运动会的开票投票市场占有率总额 的 100%;支持0股,占这次运动会占开票股总额的0。;弃权0股,占 这次运动会占开票股总额的0%。。李利昌被选公司六年级届中西部及东部各州的县议会合股代表监事。 

4。关心和经过顾虑修正条目的法案; 

改性前: 

    第条款 为维修宝鸡交易情况(归类)市场占有率市场占有率有限公司(以下约分“公司”)、公司合股 债主的法定权益,说明公司的薄纸和行动,争辩中华人民共和国公司的法度 下约分《公司条例》)、中华人民共和国的证券法(以下约分T 定,用公式表示尺。 

    次货条三款 经陕西省经济体制改革授予陕改发[1996]100 号文批,公司曾经经 争辩公司条例, 并 依 法 履 行 了 重 新 登 记 手 续 ,营业执照号码[ 6103001002199 ]。 

六年级十六董事会集合的人群的合股大会。主席鉴于账不克不及公务。, 由副主席掌管;副董事长不克不及公务或许不公务的,半个的过去的董事的同盟者鞭策 一位董事掌管运动会。。 

    宁愿百一十条 董事长和副董事长由董事会以完整的董事的过半个的由舆论决定发生。 

机器助手董事长任务的宁愿百一十二位副董事长,主席不克不及公务或不公务。 行桩的,半个的过去的董事的同盟者鞭策举的副董事长处死桩;副主席不克不及公务或 不公务的人。,半个的过去的董事的同盟者鞭策举一名董事处死桩。 

    修正后: 

一是维修市场占有率市场占有率有限公司(以下约分A)、公司合股和债主 的法定权益,说明公司的薄纸和行动,争辩中华人民共和国公司的法度下约分《公 司法》)、中华人民共和国的证券法(以下约分T定,使发展本 尺。 

    次货条三款 经陕西省经济体制改革授予陕改发[1996]100 号文批,公司曾经经 争辩公司条例, 并 依 法 履 行 了 重 新 登 记 手 续 , 营 业 执 照 号 [610300100039712]。 

六年级十六董事会集合的人群的合股大会。主席鉴于账不克不及公务。, 半个的过去的董事的同盟者鞭策一位董事掌管运动会。。 

董事会的宁愿百一十年主席由董事会由舆论决定发生。。 

    宁愿百一十二条 主席不克不及公务或不公务。行桩的,半个的过去的的董事 处死董事桩。 

44称赞,848,928 股,这次运动会的开票投票市场占有率总额的 100%;支持0股,占 这次运动会占开票股总额的0。;弃权0股,这次运动会的开票投票市场占有率总额 的 0%。 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注