公报日期:2017-04-03

— 1 —

惠洛克使发生兴趣有限公司

惠洛克使发生兴趣有限公司

(一家在香港流露的使发生兴趣有限公司)

使发生兴趣注意:20

董事会:

吴宗泉教练机(董事长兼担当管理人经理)

吴天海教练机(副主席)

森美教练机(副主席)

徐耀祥教练机(担当管理人董事兼首座财务官)

黄正直的教练机

周德希教练机

郑涛美蓉鸨母

梁国伟教练机

艾伦教练机

邓太阳教练机

丁武守教练机

谢秀玲鸨母

于卓强教练机

孤独非担当管理人董事

流露办事处:

香港贝阿街二十号

大丰大厦二十三层

敬启者:

使发生兴趣回购和分派的普通依据令、

归还董事的给报酬、

董事改组

使合作年年的大会通牒

(一) 这封信的出击目标是 你的记入贷方将是两个 D奉使发生兴趣有限公司,于5月11日进行,17

公司(we的缠住格形式公司);关系公司年度使合作大会

重要排成一行行走

(此国文译本只供商议,满意的以英版本为准)

香港市及结算所使发生兴趣有限公司和香港同盟者市所使发生兴趣有限公司对本通函的满意的概不负责,

它也缺席对其诚实或完整性宣布什么价钱状况。,明文规定,在衔接中,找错误整个或什么价钱倚靠原稿。

部分满意的而发生或因倚赖该等满意的而引致的什么价钱输掉承当什么价钱负责任。

— 2 —

惠洛克使发生兴趣有限公司

上提呈的普通决心(在那里面包罗)(甲)授出回购本公司使发生兴趣及发行本公司新产权股票

普通依据令;(b)重行为提供公司董事长、董事会构件和审计协商讨论会构件的薪酬

结清给薪酬协商讨论会构件的给投资回收率和给报酬;例如(c)公司离任董事的改组

关材料。

(二) we的缠住格形式公司是两个 16年度使合作大会于5月16日集合,使合作人数

普通决心,赋予公司董事的什么价钱普通依据令(C

香港同盟者市所使发生兴趣有限公司(保释金市所)回购 一六年也许

十六天内发行产权股票数的10%;和(b)配药、发行和处置公司使发生兴趣,惟配

发行或商定分派的使发生兴趣总额不得超越 16年5月16日

发行使发生兴趣数的20%,(2)停飞保释金市所的保释金上市规定的(L)

过每一孤独的普通决心而获约束力)由获赋授发行股普通依据令起本

公司回购的使发生兴趣总额。

停飞《公司条例》(香港Law第六感觉百二十二) 其次章上市规定的,除非流传依据命令干,

使合作大会赋予使合作年年的大会。,要不然,这类权证将在讨论会完毕时折扣。。例如,

在年度使合作大会上,公司将针对一份果断。《上

TH所需的回购依据定单所需的排成一行行走

信的齿顶。

(三) 在宁愿的未来,公司审察结清给董事会的薪酬程度。 一五

年度决定后),以为眼前对公司董事酬金结清率作出重订乃恰当之举,如今要修正

向公司董事结清钿,追踪到两个 于1月1日失效,17。拟议薪酬

黄金修正案是结清主席袍袍的给报酬。,从原文的每年225香港元,000 元上调

每年250港元,000 元;(b)他方公司董事袍的结清率,从高音部的某年级的学生开端

香港150美钞,000元是某年级的学生的200香港元,000元;(c)每个公司的审计协商讨论会构件(彼得)

同时结清公司董事给投资回收率,从高音部的某年级的学生开端港币75,000 人民币到每年的接口。

金币100,000 元。更,该公司薪酬协商讨论会(眼前包罗三名构件)。、丁

Wu Shou教练机和吴宗泉教练机,彼得和该公司的董事同时供职。 6月14日五

使被安排好以后,绝不向薪酬协商讨论会构件结清给报酬。。we的缠住格形式公司思索每个薪酬协商讨论会。

香港每年50美钞的了解内幕的人,000 人民币结清率可追溯到两遍。 从17 1月1日起

失效是准确的事实。。在使合作年年的大会上,公司将针对四项满意的。

金饰品的孤独果断和酬金,追求公司使合作(集款公司使合作)的约束力。

(四) 吴宗泉教练机,五公司董事、黄正直的教练机、周德希教练机、丁武守教练机和于卓强教练机

教练机(离任董事)将辞去年度担当管理人经理的工作。,两三个呈重新选择。离任董事

公司缺席签署紧握的服务器和约。,例如,那是年年的纪念日

讨论会重行获选后,将持续挑起公司董事,无紧握最末期限,we的缠住格形式公司只另一个是必需品的

使合作年年的大会上每两年或三年一次离任董事之职。除以下述说外,就公司

— 3 —

惠洛克使发生兴趣有限公司

导演意识到:(a)二 3月17日其次十八日,即在本通牒中决定相干要旨。

最末可能的日期(最末可能的日期),没有什么价钱离任董事占有着本公司的

什么价钱保释金合法权利(保释金及进步的条例)(香港法57) 其次章《保释金进步的条例》

第十五项保释金合法权利;(乙)没有什么价钱离任董事眼前例如在过来三年内担

发生什么价钱股票上市的公司的董事或承当什么价钱倚靠IM;(c)不

什么价钱离任董事与什么价钱倚靠公司董事、我公司的高层政府部门的、大使合作或控制权

股使合作……
[点击版本][检查历史公报]

敏捷的:这种电网络不克不及使安全其确实性和客观现实。,缠住使关心产权股票的无效要旨,停飞市所的公报,约请包围者关怀风险。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注