(到B27)

  1、2011年11月26日,经公司第三届董事会第五次讨论会讨论走过了《在附近变卦有些募集资产条款落实得名次及条款开发区心甘情愿的的投标》,这是由四个暂时隐名MEETI讨论和照准的。。这种多种经纪“宣布宣言空港地板准备工程师行业研究谷粒技术改造条款”射中靶子实验检测谷粒房屋落实得名次,应用目前的的以自有资产使活动的羊亭制作基地实验检测设备的实习班开发区实验检测谷粒,使还原视察检测谷粒土木工程工程值得买的东西,万元;同时在“宣布宣言空港地板准备工程师行业研究谷粒技术改造条款”实验检测谷粒房屋独创的登岸上,新商品研究与开发设备的开发区与技术,土木工程总值得买的东西2,429万元;这种多种经纪,新商品开发、试制设备及技术培训公司。

  2、2013年7月4日,经公司四个届董事会第十二次暂时讨论会讨论走过了《在附近中卓时间募投条款有些开发区心甘情愿的清算的投标》,本条例草案不必向隐名大会指的是。。热情E技术改造条款稳步促进,制作和召唤养护都罚款。,依工程现实破土召唤,清算条款2,170万元准备值得买的东西,扩充装配设备制作设备面积,表露的上帝事件场、应夸大敞开式商品帆桁等制作设备,同时,发射阵地地域途径的清算,植物、给排水、采暖、供电管网、消防系统及其他的补集设备的清算与改善。

募集资产值得买的东西条款变卦的底细。

(二)、2015士兵成绩

筹资条款不变

  五、先前的值得买的东西条款先前转变或变为了全部。

该公司先前的值得买的东西条款缺勤让或佃户租种的土地。。

  六、筹资资产应用与预告射中靶子几个成绩:无

  附录1-1:募集资产应用养护对照表(2011年有议论余地的发行)

  附录1-2:募集资产应用养护对照表(2015士兵成绩)

  附录1-3:募集资产应用养护对照表(2015士兵成绩:奇纳全部时间的资金增长

  附录2:替换值得买的东西条款清单

威海广州泰泰飞机场准备无限公司董事会

2018年4月24日

  附录1-1:募集资产应用养护对照表(2011年有议论余地的发行)

  ■

  注1:公司募集资产总数评论为46。,700万元,现实募集资产净总值为43,万元。公司筹集的资产不足。。

正文2:依《中小公司资料预告事情第二号备忘账》:时限新闻快报预告互相牵连事项》(2018年2月改变)命令,当年的进项是以净赚为根底的。;招股阐明书的承担报价收益的计算是总讲师。。

  附录1-2:募集资产应用养护对照表(2015士兵成绩)

  ■

  注:条款募集资产总数为54。,万元,现实募集资产净总值为53,万元

  附录1-3:募集资产应用养护对照表(2015士兵成绩:奇纳全部时间的资金增长

  最后部分日期:2017年12月31日

  单位:万元

  ■

  附录2:替换值得买的东西条款清单

  ■

  保险箱详述遗传密码:002111 保险箱缩写:威海广泰 公报号:2018-020

威海广泰飞机场准备股票无限公司

2018日互相牵连市预测公报

公司和董事会的全部分子都干杯了我的真理。、精确与完成的性,无假记载、给错误的劝告性的宣布宣言或大调忽略。

  一、日常相干市的基本养护

(1)日常相干市概述

  2018年为干杯威海广泰空港准备股票无限公司(含兼并日志眼界内的分店,公司的制作经纪以下缩写COMP,在继续起重机售后服侍级的同时,使还原售后服侍本钱,依清楚地、有议论余地的、清楚地十分重大的,公司与行情航空缺的职位板服侍股票无限公司、“相干人”,包罗兼并财务日志内的附设公司)签字,估计使聚集为4,100万元,2017的总总结为2。,万元。

  2018年4月21日公司聚集第五届董事会特殊感应次讨论会,讨论会以5票走过。、0票维持、讨论了0次弃权,并走过了签字赞同的提名。,依深圳保险箱市所上市经常地的关系到规则、法规的规则,互相牵连导演李光泰、孟岩、李荀、李文萱戒在董事会上开票。。孤独董事获先照准并孤独发行。

互相牵连市评论为最新审计网。,依深圳保险箱市所的股权证券上市经常地。、中小股票上市的公司常态化运营削尖,未眼界《深证保险箱市所股权证券上市经常地》股票上市的公司与相干人发作的市总结在三千万元超过,且占股票上市的公司乍一期经审计净资产绝对事物5%超过的相干市,摈除指的是隐名大会讨论。

(二)估计日常相干市类别和总结

  单位:万元

  ■

(三)股票上市的公司相干市的现实养护

  单位:万元

  ■

  二、互相牵连参谋的引见及相干相干

(1)基本养护

1996年6月10日,杂多的各样的空中装都创办了。,数万注册资金,公司居住时间:威海市环翠区连海上航道301-1号,Yang Ting Town,法定代劳人:李雯-许,公司经纪眼界:两同类型汽车的颐养(大大地货车的预防性维修)、小型汽车颐养;空缺的职位准备颐养服侍,储备物质技术服侍、配件供给,五金、电子、基建材料与机械准备、环保准备的召唤代劳及售后服侍;准备、汽车洗涤;立案眼界内的荷重及技术退场。(依法满意、喜欢的条款),商务活动可以在互相牵连的照准后举行。

行情航空办公时穿戴的是一家干飞机场地板EQ的专业参谋的。、技术服侍、孤独团体公司配件供给。公司创办以后,一向专注于主营事情。,事情稳步开展,走过不息的技术堆积物和开展,可为不一样牌子、不一样类型的客户储备物质优秀的的技术服侍。、一站式颐养服侍及准备大修、项修。在就是这么样宣布宣言的大量的飞机场、航空公司和其他的客户有很高的牌子流行。,它的预防性维修网先前全部完毕。、辐射举国上下,与国际工业的相形具有明显优势。2015年12月14日,宽服征发获照准,它在举国上下中小当权派股权证券市所的同一天到晚被有议论余地的让。,保险箱法典:834860。

走过2017年12月31日,8套大大地航空服审计资产总数,万元,净资产5,万元,2017的年支出是10。,万元,净赚一万元。。

(二)与股票上市的公司的相干

  宽大航服法定代劳人及现实把持人李雯-徐培智系本公司董事长李光台装配之子,属于公司的自然人,依深圳保险箱市所的股权证券上市经常地。及之规则,公司属于公司的相干公司。。

(三)处决剖析

大大地航空服是新三板股票上市的公司,良好的制作和运转学期,财务状况不变,较强的处决能耐,股票上市的公司缺勤坏账发作的能够。,缺勤耽搁的能够。。

  三、相干市的首要心甘情愿的

  (一)相干市的首要心甘情愿的

公司思索了商品的规划和售后本钱混乱,达到客户预防性维修和颐养的召唤,付托某些客户相配飞机场地板工程EQ的售后服侍。

  是你这么说的嘛!日常相干市价钱依清楚地、有议论余地的、清楚地十分重大的,在自告奋勇的根底上、平坦、互利十分重大的签字市表达A,公司与互相牵连方的互相牵连采选、互相牵连召唤及互相牵连服侍将按本钱加成反应固定价钱。,本钱首要包罗半成品本钱、人工成本、运输系统、互相牵连普通费用等。,加成反应率为5%~15%。。市价钱依约固定价钱格和AC计算。,产生结果的周旋和结算鉴于3举行。。

(二)相干市赞同签字养护

走过此公报,该公司还没有签字每日互相牵连的TR。。

  四、市意图与市对股票上市的公司的支配

单方事情开展召唤,相辅而行、共同开展十分重大的有相干市,该公司为准备射中靶子其他的单位储备物质维持。,在另一方面储备物质售后颐养服侍及配件维持。,确保公司召唤商品的召唤大范围的的责任感。、处置耽搁的及时性,时限相干市是单方的常态事情。。

公司与相干方走过有日常采选、召唤互相牵连市,市量占营业支出和有议论余地的的一小有些。,以清楚地的方法举行,对公司经纪业绩的支配刚刚,并依常态COM举行是你这么说的嘛!相干市。,契合公司和整个的隐名的全体收益,缺勤伤害公司权利的养护。,对公司孤独性缺勤支配,公司弱求助于这么样的市来方式一点钟孤独的人。。

  五、孤独董事的反对的话

孤独董事孟翔凯、姚焕然、Tong Yun hung对是你这么说的嘛!互相牵连市授予含蓄的许可进入。,经仔细的审察,以下孤独反对的话号列举如下::

  1、走过仔细的确认,以为:相干市是公司的常态运作。、提高经济效益的在市场上出售某物选择,契合公司现实事情召唤,相干市遵照清楚地十分重大的、公平、清楚地十分重大的,市契合在市场上出售某物十分重大的,决策顺序正确性,清楚地合理的市价钱,不伤害公司和其他的隐名的收益,显著地中小隐名的收益,赞同指的是董事会讨论。

  2、董事会在附近市事项的投票权顺序是,关系到董事戒在汇票上开票。,契合公司条例、保险箱法及其他的互相牵连法度、公司条例和组成的规则。

  六、备查纵列

  1、在附近第五届董事会特殊感应次讨论会的产生;

  2、孤独董事的事前认可与孤独反对的话。

本公报。

威海广州泰泰飞机场准备无限公司董事会

2018年4月24日

  保险箱详述遗传密码:002111 保险箱缩写:威海广泰 公报号:2018-021

威海广泰飞机场准备股票无限公司

论重大利益隐名作为公司的承担报价

筑投资依据互相牵连市公报

公司和董事会的全部分子都干杯了我的真实心甘情愿的。、精确、完成的,无假记载、给错误的劝告性的宣布宣言或大调忽略。

  一、相干市概述

  1、相干市事项:维持公司的开展,筑投资依据成绩的处理,2018年度公司重大利益隐名新疆广泰空港股权值得买的东西无限包起来当权派(以下缩写“广泰值得买的东西”)拟为公司(含使开端见效公司兼并日志眼界的走卒分店)不超过9亿元的筑专款储备物质共同责任依据,详细依据总结由公司存款决议。。自讨论日期起见效日期,到转年的隐名每年的大会的日期。,豁免依据费的产生结果的,依现实操作养护,公司可以在无效期内。、在干杯眼界内、圆状物应用。

  2、相干相干:广泰值得买的东西是公司的重大利益隐名,依深圳保险箱市所的股权证券上市经常地。及之规则,广泰值得买的东西属于本公司相干团体,此项市表格与Canton值得买的东西互相牵连的市。。

公司董事李光泰、郭小平、李荀、李雯-许为广泰值得买的东西的包起来人,孟艳,导演,Li Xun的匹偶,超过五位董事是这次市射中靶子互相牵连自然人。,逃脱开票。

  3、董事会开票:2018年4月21日公司聚集第五届董事会特殊感应次讨论会,讨论会以4票走过。、0票维持、0次弃权走过了受控隐名的投标。,依深圳保险箱市所上市经常地的关系到规则、法规的规则,李光泰作为相干方、郭小平、孟岩、李荀、李文萱戒在董事会上开票。。孤独董事孟翔凯、姚焕然、童云事前照准了是你这么说的嘛!事项。,走过仔细的审察,宣布了孤独反对的话。,赞同相干市并指的是给隐名MEETI。

本条款仍需经隐名大会照准。,相干隐名新疆广泰空港股权值得买的东西无限包起来当权派、李光台、郭小平、孟岩该当逃脱开票。

  4、这次相干市缺勤表格《股票上市的公司大调资产重组必须使用的》规则的大调资产重组,不召唤走过关系到部门的照准。

  二、相干方的基本养护

  1、基本养护

威海生辉值得买的东西无限公司替换广泰值得买的东西,当权派居住时间为:新疆石河子开发区北四东路37号3-15号,当权派性质:无限包起来当权派,处决事务包起来人造:李荀,一致社会信誉详述遗传密码:9165900126419251X8,经纪眼界是:干非股票上市的公司股权值得买的东西、走过订阅非有议论余地的发行股权证券或许受让股权等方法赞成股票上市的公司股票及互相牵连商议服侍。当权派包起来人造李光台、郭小平、李荀、李雯-许等。

走过2017年12月31日,审计资产总数为33,万元,净资产7,万元,2017的年支出是0元。,净赚1,万元。

  2、与股票上市的公司的相干

  广泰值得买的东西是公司的重大利益隐名,且本公司董事李光台、郭小平、李荀、李雯-许为广泰值得买的东西的包起来人,依深圳保险箱市所的股权证券上市经常地。及之规则,广泰值得买的东西属于本公司相干团体。

  三、相干市的首要心甘情愿的及固定价钱谋略

  维持公司的开展,筑投资依据成绩的处理,2018年度公司重大利益隐名广泰值得买的东西拟为公司(含使开端见效公司兼并日志眼界的走卒分店)不超过9亿元的筑专款储备物质共同责任依据,详细依据总结由公司存款决议。。自讨论日期起见效日期,到转年的隐名每年的大会的日期。,豁免依据费的产生结果的,依现实操作养护,公司可以在无效期内。、在干杯眼界内、圆状物应用。

  四、市的意图及其对股票上市的公司的支配

GT值得买的东西为筑投资储备物质共同责任干杯,处理公司筑投资依据成绩,维持公司的开展,本依据豁免依据费的产生结果的,它表现了重大利益隐名对公司的维持。,契合公司和整个的隐名的收益。同时,也弱支配公司的业绩。。

  五、从T开端积聚的互相牵连市总数

  2018年年如此初至预告日与是你这么说的嘛!相干人累计已发作的各类相干市的总总结为0元。

  六、孤独董事的事前认可与孤独反对的话

孤独董事孟翔凯、姚焕然、Tong Yun hung事前许可进入了关系到的市赞同M。,经仔细的审察,以下孤独反对的话号列举如下::

  1、公司重大利益隐名新疆广泰空港股权值得买的东西无限包起来当权派为公司(含使开端见效公司兼并日志眼界的重大利益分店)2018年向筑专款(不超过9亿元)储备物质共同责任依据,它是维持公司开展的,筑投资依据成绩的处理,豁免依据费的产生结果的。如下,对公司和隐名无伤害,显著地中小隐名的收益;

  2、该相干市关涉的相干董事在董事会上已逃脱开票, 投票权顺序正确,当观察员互相牵连法度、公司条例和组成的规则,赞同相干市并指的是给隐名MEETI。

  七、备查纵列

  1、在附近第五届董事会特殊感应次讨论会的产生;

  2、孤独董事的事前认可与孤独反对的话。

本公报

威海广州泰泰飞机场准备无限公司董事会

2018年4月24日

  保险箱详述遗传密码:002111 保险箱缩写:威海广泰 公报号:2018-022

威海广泰飞机场准备股票无限公司

特殊感应届第五届讨论会产生公报

公司整个的分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权威。、精确、完成的,无假记载、给错误的劝告性的宣布宣言或大调忽略。

  一、中西部及东部各州的县议会讨论会

  1、威海广泰空港准备股票无限公司(以下缩写“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会特殊感应次讨论会于2018年4月11日以写及电子邮件的方法收回通牒。

  2、讨论会于2018年4月21日午后13:00在公司二楼讨论会室聚集。

  3、讨论会应是3的监事。,3的镇长。

  4、讨论会的聚集契合公司条例、公司条例的关系到规则,讨论会正确、无效。讨论会由中西部及东部各州的县议会主席罗丽掌管,讨论会走过投票权讨论并走过了崇拜者产生。:

  二、中西部及东部各州的县议会讨论会综述

  1、讨论会以3票走过。,0票维持,0弃权,讨论走过了《2017年度中西部及东部各州的县议会工作新闻快报》。本新闻快报需指的是2017年度隐名大会讨论。

  2、讨论会以3票走过。,0票维持,0弃权,2017年度新闻快报的走过及其总结。本新闻快报需指的是2017年度隐名大会讨论。

走过仔细的反省,中西部及东部各州的县议会以为董事会的合伙顺序、奇纳证监会章则,新闻快报的心甘情愿的是真实的。、精确、片面给某物加玻璃公司的现实养护,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的宣布宣言或大调忽略。

年度新闻快报全文及摘要使膨胀。,《保险箱时报》使膨胀了年报的年报。、《奇纳保险箱报》登载的公司年报摘要公报(公报号:2018-018)。

  3、讨论会以3票走过。,0票维持,0弃权,2017年度财务会计新闻快报的审察和走过。本新闻快报需指的是2017年度隐名大会讨论。

Chung Hing华会计公司审计(特殊普通包起来),2017,公司实现预期的结果营业支出1,804,125,元,利润总数149,452,元,净赚117,772,元,归属于总公司全部者的净赚113,259,元。

  4、讨论会以3票走过。,0票维持,0弃权,2017年度利润分配平面图的审察和走过。本预案需指的是2017年度隐名大会讨论。

Chung Hing华会计公司审计(特殊普通包起来),2017总公司实现预期的结果的净赚为138。,519,元,依《公司条例》的规则,提炼法定盈余13,851,元,年终未分配利润604,749,元,缩减2016的权益股分配金产生结果的57,274,元,终端未分配利润为672。,142,元。

公司2017年度利润分配发射:由于公司如今正是迅速开展时间。,事情范围迅速增长,液体的召唤大,为了更地达到公司的制作经纪召唤,干杯公司的可继续开展,董事会协议今年以股市的381,827,每10股现钞元(含税),不夸大资金存量与资金堆积物基金,将最后部分到2017岁末滚存的未分配利润暂用于公司骨碌开展。就是这么样利润分配平面图是合法的。、合规,依《公司条例》的规则。

  5、讨论会以3票走过。,0票维持,0弃权,讨论走过了《在附近2017年度募集资产保证金与现实应用养护的专项新闻快报》。本新闻快报需指的是2017年度隐名大会讨论。

详细心甘情愿的载于4月24日《奇纳保险箱报》,、《保险箱时报》及巨潮交流网()上的公司公报(公报号:2018-019)。

  6、讨论会以3票走过。,0票维持,0弃权,讨论走过了《2017年度内侧把持评价新闻快报》。

走过对新闻快报心甘情愿的的仔细的审察,商议公司管理系统,以为:

(1)公司内侧把持系统与互相牵连法度相适应。,也契合礼物公司制作经纪现实养护召唤。

(2)公司对当权派杂多的课程的内侧把持办法。、每个环节的把持都起到了罚款的功能。。

  (3)公司《2017年度内侧把持评价新闻快报》比得上成立地给某物加玻璃了公司内侧把持的真实养护,公司内侧把持综述。

新闻快报的底细在详述交流DIS的网站上装备。。

  7、讨论会以3票走过。,0票维持,0弃权,审察走过了2017年度董事会。、监事、高管薪酬鸟嘴相接触。本投标需指的是2017年度隐名大会讨论。

公司向董事产生结果的补偿。、监事及高级管理参谋的2017年的薪酬总数为万元(税前)。

  8、讨论会以3票走过。,0票维持,0弃权,讨论走过了《在附近2017年度重大利益隐名及其他的相干方资产利用养护阐明的投标》。本投标需指的是2017年度隐名大会讨论。

中西部及东部各州的县议会以为合营公司的相干市。、提高经济效益的在市场上出售某物选择,契合公司现实事情召唤;相干市遵照清楚地十分重大的、公平、清楚地十分重大的,市契合在市场上出售某物十分重大的,决策顺序正确性,清楚地合理的市价钱,不伤害公司及其隐名的收益。

该公司不存在作为重大利益隐名和其他的互相牵连PA。、违背保险箱规则的未必准许的单位和个人的。;除附属企业深圳飞机场空港准备颐养无限公司非经纪性利用50万元周旋分配金外,重大利益隐名与隐名走过不存在非经纪性资金。

  《在附近威海广泰空港准备股票无限公司2017年度重大利益隐名及其他的相干方资产利用养护阐明》及孤独董事孤独反对的话详见公司详述交流预告网站巨潮交流网()。

  9、讨论会以3票走过。,0票维持,0弃权,在附近20年度《日常相干市赞同》签字的投标。

  2018年为佃户租种的土地公司制作经纪继续不变开展,公司召唤与山东签字日常市赞同。

中西部及东部各州的县议会以为,是你这么说的嘛!相干市不存在。、提高经济效益的在市场上出售某物选择,契合公司现实事情召唤;相干市赞同决策顺序的正确性性,赞同价钱清楚地合理,不伤害公司和其他的隐名的收益,显著地中小隐名的收益。

详细心甘情愿的载于4月24日《奇纳保险箱报》,、《保险箱时报》及巨潮交流网()上的《威海广泰空港准备股票无限公司2018年日常相干市估计公报》(公报号:2018-020)。

  10、讨论会以3票走过。,0票维持,0弃权,在附近承担公司重大利益隐名依据的投标。本投标需指的是2017年度隐名大会讨论。

  维持公司的开展,筑投资依据成绩的处理,2018年度公司重大利益隐名新疆广泰空港股权值得买的东西无限包起来当权派拟为公司(含使开端见效公司兼并日志眼界的走卒分店)总数不超过9亿元的筑专款储备物质共同责任依据,详细依据总结由公司存款决议。。自讨论日期起见效日期,到转年的隐名每年的大会的日期。,豁免依据费的产生结果的,依现实操作养护,公司可以在无效期内。、在干杯眼界内、圆状物应用。

  中西部及东部各州的县议会以为公司重大利益隐名为公司(含使开端见效公司兼并日志眼界的走卒分店)2018年向筑专款储备物质共同责任依据,它是维持公司事情开展的。,筑投资依据成绩的处理,对公司和隐名无伤害,显著地中小隐名的收益。

详细心甘情愿的载于4月24日《奇纳保险箱报》,、《保险箱时报》及巨潮交流网()上的《威海广泰空港准备股票无限公司在附近承担重大利益隐名为公司向筑专款储备物质依据的相干市公报》(公报号:2018-021)。

本公报。

威海广泰飞机场准备股票无限公司中西部及东部各州的县议会

2018年4月24日

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